試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
70.有關負面新聞與防制洗錢打擊資恐作業之連結方式，下列何者錯誤？
(A)清查負面新聞人士之業務往來情形
(B)立即凍結負面新聞人士之資金以防止脫產
(C)透過申報可疑交易，協助檢調單位掌握資金流向
(D)負面新聞人士若非資料庫之黑名單，則無須作任何處理

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e-jing17

B1 · 2019/06/01

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