試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
71.要防堵重要政治性職務人士洗錢，下列哪些敘述正確？
(A)如果透過代理人進行交易，務必驗明實際交易人的身分證明文件
(B)如果派遣代理人前往金融機構進行交易，並要求特別協助，應給予禮遇
(C)當政權易手時宜留意媒體報導有無不法行為
(D)每二年定期更新一次重要政治性職務人士名單

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/27

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B2 · 2022/10/11

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