試題詳解

複選題
72.下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)大額保費非由保險契約之當事人或利害關係人付款，且無法提出合理說明
(B)客戶要求公司開立取消禁止背書轉讓支票作為給付方式，達特定金額以上，且無法提出合理說明者
(C)客戶突有不尋常之大額繳費或還款，對於資金來源無法提出合理說明，且與其身分、收入或營業性質顯不相當
(D)客戶過去皆投保低保額之保險，並以定期繳費方式繳交保險費，突欲投保大額躉繳之保險，且無法提出合理說明者