複選題
72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣?
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣五十萬元辦理存、提款,累積達新臺幣五百萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣五百萬元資金存入,且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣五百萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣五十萬元票據,入帳後金額一直沒有異動

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統計: A(1481), B(1558), C(1499), D(74), E(0) #3273644

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#6436711
ChatGPT解答 (A) 同一客戶在...
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私人筆記#6575078
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(A) 同一客戶在一定時間內以每一筆金額...
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