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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.( )金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額 外採取何種強化措施？
(A)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理 人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於交易紀錄 應永久保存
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
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