複選題
73.( )金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額 外採取何種強化措施？
(A)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理 人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於交易紀錄 應永久保存
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督

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統計： A(1565), B(1595), C(168), D(1605), E(2) #3007446

詳解 (共 3 筆)

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