試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.下列何者為銀行確認客戶身分應採取方式？
(A)以可靠獨立來源之資訊，辨識及驗證客戶身分
(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實
(C)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(D)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊

正確答案：登入後查看

Kappa

B1 · 2020/05/10

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Ya-ping Siao

B2 · 2021/06/24

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