試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出，且迅速移轉者，有可能是何等洗錢手法之表徵？
(A)盜用帳戶保管不法所得
(B)為犯罪集團利用之人頭戶
(C)藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項

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kevinlf2000

B3 · 2021/04/30

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用自己的帳戶收受投資詐騙款項，很容易被查...

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100006036677124

B2 · 2020/05/23

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(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項...

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2021/03/07

私人筆記#2876059

未解鎖

(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項...

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