73.不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出，且迅速移轉者，有可能是何等洗錢手法之表徵？
(A)盜用帳戶保管不法所得
(B)為犯罪集團利用之人頭戶
(C)藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項

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統計： A(2998), B(3239), C(3187), D(1257), E(5) #1974397

詳解 (共 3 筆)

#4714374

不會用自己的

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#4687643
用自己的帳戶收受投資詐騙款項，很容易被查...
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#3988026
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2876059
未解鎖
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項...
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