複選題
73.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查？
(A)張三租用五個保管箱
(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次
(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
(D)張三經常委託不同朋友開啟保管箱

答案：登入後查看
統計： A(1445), B(1681), C(54), D(1715), E(0) #3273645

詳解 (共 1 筆)

#6452149
交易態樣如下：   1.異常頻繁使用保管...
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私人筆記 (共 2 筆)

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客戶異常頻繁使用保管箱業務，如頻繁開啓保...
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