74.以高利息或高報酬投資吸金之犯罪帳戶交易型態有哪些特性？
(A)可能使用公司或個人帳戶收付款
(B)帳戶交易一律以現金提存
(C)存款對象不特定，且密集存提款、款項呈倍數關係
(D)每筆存提款金額相當，且僅留象徵性餘額

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統計： A(3091), B(1605), C(3483), D(1992), E(10) #1974398

詳解 (共 10 筆)

#4670540

回樓上～（D）密集「存款小額」又已「大額分散」提領，僅留下象徵性餘額。  不是每筆存提相當喔！

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#3389226
B.「非法吸金」係我國常見之經濟犯罪，具...
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#4540415

存款對象不特定，且密集存提款、款項呈倍數關係

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#4687642
是高利息、高報酬的投資吸金，代表金額龐大...
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#4242422
此案例可在網路上搜尋 法務部調查局 - ...
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#4993068
個人帳戶應該是指人頭帳戶(非犯人本人的)
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#5646781
個人見解吸金，有點像老鼠會，要把錢弄到自...
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#4670422
想請問(D)為甚麼不行呢?有人有更好的回...
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#4724986
A 使用個人帳戶是對的？
有沒有人可以解惑一下～感謝
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#7302169
還是不太懂 D選項為何錯誤，雖然大大有說明，查了網路說明，還是看不太懂
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每筆存提金額相當且相距時間不久」是銀行防制洗錢的「可疑交易態樣」之一，特別是當這些交易累計達特定金額（如新台幣50萬元）以上時，極易被銀行系統列為異常並進行盤查或申報。 
law.afna.gov.tw&client=AIM&size=128&type=FAVICON&fallback_opts=TYPE,SIZE,URL農業金融法規查詢系統 +2
這類行為通常被視為「洗錢」或「資金逃漏稅」的徵兆，銀行會提高警覺：
  • 關鍵表徵：同一個客戶或帳戶，在短時間內密集存入又立刻提領（或轉帳）幾乎相同數量的現金，這與正常的收支行為不符。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#1499358
未解鎖
B.「非法吸金」係我國常見之經濟犯罪，具...
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