複選題
74.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢 交易之審查？
(A)張三租用五個保管箱
(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次
(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
(D)張三經常委託不同朋友開啟保管箱

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統計： A(1350), B(1452), C(70), D(1458), E(4) #2967498

詳解 (共 2 筆)

#5631592
頻繁開，租多個，不同人
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#5572154
<疑似洗錢或資恐交易態樣>六...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4556451
未解鎖
六、產品/服務─保管箱類（一）客戶異常頻...
(共 79 字，隱藏中）
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