複選題
74. 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳戶。 請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣?
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由

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統計: A(290), B(91), C(1362), D(1363), E(3) #2819773

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#5587226
(A) 甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易...
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#5354258
C.D皆無合理的理由所以有洗錢疑慮
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