複選題
74. 金融機構防制洗錢辦法第 6 條，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少 應額外採取下列何種強化措施？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易
(D)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意

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統計： A(2752), B(2744), C(683), D(2533), E(3) #2397968

詳解 (共 5 筆)

#4447106

(C)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易--要經過審查判斷

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#4214537
(C)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢...
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#4213391
<金融機構防制洗錢辦法> 第...
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#5649583
(C) 對於高風險情形，應(先通知高階主管)直接申報疑似洗錢或資恐交易
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#5991028

對於高風險，應加強審查，並先高階主管報備，再向調查局申報

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3496447
未解鎖
:對於高風險情形，應加強客戶審查，如有疑...
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