試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 B卷#79140

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
76.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元

正確答案：登入後查看

周啊啊

B2 · 2021/05/19

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跨境匯款:三萬以上臨時性交易:50萬...

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B3 · 2023/11/08

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依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列...

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