試題詳解

複選題
79.關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？
(A)其所需觀察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限
(B)疑似洗錢交易的申報與資恐通報具有不一樣的申報目的，但申報對象都是調查局
(C)大額通貨申報一旦通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申報可疑交易
(D)疑似洗錢或資恐的交易，除要著重預警產生外，也需要注意設定後續調查與判斷的單位，並注意調查的獨立性