79.關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否,下列敘述何者正確?
(A)其所需觀察的態樣與情境等,以主管機關公布者為限
(B)疑似洗錢交易的申報與資恐通報具有不一樣的申報目的,但申報對象都是調查局
(C)大額通貨申報一旦通報給調查局,其有沒有異常成分調查局會啟動調查,金融機構無須再申報可疑交易
(D)疑似洗錢或資恐的交易,除要著重預警產生外,也需要注意設定後續調查與判斷的單位,並注意調查的獨立性

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統計: A(596), B(2561), C(205), D(2665), E(13) #1974403

詳解 (共 1 筆)

#4393052

不以主管機關公布者為限

 大額通貨申報一旦通報給調查局,其有沒有異常成分調查局會啟動調查,金融機構須申報可疑交易

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