複選題
80.( )關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,下列 何者錯誤?
(A)為便利事後查核,應留存確認客戶身分程序所得資料
(B)為 免執行上成本過高,應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
(C)為確保客 戶個資隱匿,確認客戶身分程序所得資料,應立即銷毀
(D)遇現任或曾任國 內外政府重要政治性職務之客戶,應執行加強客戶審查程序

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統計: A(287), B(1635), C(1627), D(362), E(5) #2068106

詳解 (共 1 筆)

#4383728

為免執行上成本過高,應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序

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