試題詳解

複選題
80.( )關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列 何者錯誤？
(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料
(B)為 免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
(C)為確保客 戶個資隱匿，確認客戶身分程序所得資料，應立即銷毀
(D)遇現任或曾任國 內外政府重要政治性職務之客戶，應執行加強客戶審查程序