複選題83. 在展開刑事調查時，執法部門的調查人員應完成哪三件事？ (A) 刑事調查人員應儘量“以交易中的資金為線索”確定資金的來源和去向。 (B) 刑事調查人員應識別潛在的非法活動，在某些國家，這些活動被稱為“特定非法活動”。 (C) 刑事調查人員應記錄交易可能涉及的潛在活動和交易。 (D) 刑事調查人員應研究所有近期在相關領域發生的相似案例。 12

24. 艾格蒙聯盟於 2001 年 6 月 13 日發佈的《金融情報機構間洗錢案件資訊交換原則》中包含以下哪一項內容？ (A) 資訊切換式通訊協定必須按照艾格蒙聯盟發佈的範例起草。 (B) 資訊交換協議不應允許對涉及不合作國家或地區 (NCCT)的特定問題採用個案解決之方案。 (C) 金融情報機構間的資訊交換僅用於尋求或提供該資訊的特定目的。 (D) 要求獲取資訊的金融情報機構可在未經提供資訊的金融情報機構事先同意的情況下，將資訊用於行政目的。