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試題詳解

試卷：106年 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#68944 | 科目：CAMS國際公認反洗錢師

試卷資訊

試卷名稱：106年 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#68944

年份：106年

科目：CAMS國際公認反洗錢師

1.各金融機構線上客戶面臨最大的洗錢風險是什麼？
(A) 對客戶的交易缺乏人員審查。
(B) 將客戶與身分識別檔案進行匹配的難度增加。
(C) 客戶可在不被偵測到的情形下直接訪問其帳戶。
(D) 提供線上服務的機構無法正確驗證客戶身分。
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詳解 (共 1 筆)

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