試題詳解

10. 以下哪一項是巴賽爾委員會在 2001 年發布的銀行盡職調查白皮書中的建議？
(A) 不具名帳戶應該予以禁止
(B) 一些類型的私人銀行業務可以不遵循 KYC 程式。
(C) 銀行應該對可接受客戶的標準進行明確說明。
(D) 政治敏感人士 PEP 不得成為可接受的客戶。