試題詳解

13. 下列關於律師的選項中，哪一項是正確的？
(A) 在 FATF 成員國中，一般不能作為設立信託、前臺公司或空殼公司的創建代理。
(B) 與類似的專業“守門人”一起被稱為金融服務企業。
(C) 一般不能擔任受益所有人的名義股東。
(D) 可被洗錢分子利用，為他們開立帳戶來處置與多層化資金。 ＊金融服務企業 (Money Services Business; MSB)在美國和其他國家，這一術語指現金匯款公司，支票兌現公司，匯 票和旅行支票的發行者、銷售者和贖回者，貨幣兌換所以及儲值產品公司