試題詳解

14. 2005 年歐盟第 3 號反洗錢指令適用於下列哪些公司？
(A) 位於歐盟的審計師、房地產經紀商。
(B) 接受美國《愛國者法》管轄的美國金融機構。
(C) 歐盟內外的空殼公司。
(D) 現金交易額達到或超過 10000 歐元的歐盟高價值商品經銷商。