試題詳解

16.在 A 國，一家國際私人銀行的帳戶經理注意到他的一位尊貴的客人開始在 B 國 的多家銀行進行分散的現金存款，雖然他已經在本銀行開戶多年，但他的帳戶從 來沒有收到過現金存款，這位年輕的帳戶經理還知道位於 B 國的那些銀行彼此非 常臨近，該帳戶經理應該怎麼做
(A) 關閉該帳戶。
(B) 向金融情報中心提交可疑報告
(C) 通知他所在銀行的反洗錢專員但不要致電客戶。
(D) 向客戶提供更安全的存款辦法暨希望交談的過程中了解更多的資訊。