試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

16.銀行訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，所採取之政策、程序及控管機制，不包括下列何者？
(A)帳戶及交易之持續監控
(B)一定金額以上通貨交易申報
(C)員工遴選及任用程序
(D)依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分並負最終責任

正確答案：登入後查看

Peijei

B1 · 2024/10/04

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