試題詳解

18. 上游犯罪的定義是什麼？
(A) 存在“有意忽視”和國際性犯罪因素，可能引發可疑交易報告的合法或非法活動。
(B) 涉及交易的不法所得，可能導致洗錢犯罪追訴的非法活動。
(C) 作為可疑交易監測系統的基礎部分的一個接合點。
(D) 通過集中帳戶來欺騙與該帳戶並無直接關聯的客戶的特定非法活動。