試題詳解

18. 中央銀行掌理我國外匯業務，因此銀行辦理跨境匯款時應依「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理，下 列敘述何者錯誤？
(A)匯出匯款時，應憑客戶填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理
(B)應憑客戶之匯入匯款通知書、外幣票據或外幣現鈔及查驗身分文件或基本登記資料後辦理
(C)應訂定風險管理程序，並加強審查
(D)如擔任中介行之角色，應確保轉匯過程中，所有資訊保留於轉匯出之電文中，並保留最多 5 年