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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

19.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第 12 項建議中，關於重要政治性職務之人(PEPs)的措施，下列何者錯誤？
(A)客戶審查範圍應包括本人及關係密切之人
(B)一律視為高風險客戶，進行強化客戶審查(EDD)，包括測謊
(C)獲得高階主管批准後才建立或持續業務關係
(D)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源

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B1 · 2025/03/12

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