19.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第 12 項建議中，關於重要政治性職務之人(PEPs)的措施，下列何者錯誤？
(A)客戶審查範圍應包括本人及關係密切之人
(B)一律視為高風險客戶，進行強化客戶審查(EDD)，包括測謊
(C)獲得高階主管批准後才建立或持續業務關係
(D)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源

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統計： A(7), B(1553), C(127), D(18), E(0) #3273591

詳解 (共 1 筆)

#6330157
各類PEPs 客戶為或實質受益人現任國...
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