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試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

2.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行得先取得辨識客戶身分之資料， 建立業務關係後再完成驗證之情形，不含下列何者？
(A)洗錢及資恐風險受 到有效管理
(B)取得高階管理人員同意
(C)為避免對客戶業務之正常運作造 成干擾所必須
(D)會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分 驗證
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詳解 (共 2 筆)

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