阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

3.金融業於辦理確認客戶身分時，下列何者錯誤？
(A)原則上，完成確認客戶 身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易
(B)依洗錢防制 法第 7 條之規範，確認客戶身分之程序必須以了解為基礎
(C)客戶為已發行 無記名股票之法人時，應請客戶於每次股東會後，向機構或事業更新其實 質受益人資訊
(D)有關強化確認客戶身分之措施於重要政治性職務人士之家 庭成員亦應適用
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

推薦的詳解#5358531
未解鎖
其確認客戶身分程序應以風險為基礎
(共 18 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
推薦的詳解#5047058
未解鎖
應以風險為基礎
(共 9 字，隱藏中）
前往觀看
2
0
推薦的詳解#5209285
未解鎖
以「風險」為基礎
(共 10 字，隱藏中）
前往觀看
1
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3595345
未解鎖
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確...
(共 154 字，隱藏中）
前往觀看
0
0