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試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

2. 金融機構關於國外重要政治性職務人士(PEPs)審查，下列敘述何者正確？
(A)對於國外 PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施
(B)獲得高階主管核准後才能建立業務關係
(C)有限度的持續監控交易，例如購買台灣的債券
(D)特別助理非屬「有密切關係之人」

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文昌-----AI 加持

B1 · 2021/03/01

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何謂「重要政治性職務之人」？（Polit...

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