3. 辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性轉帳超過指定門檻
(C)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

答案：登入後查看
統計： A(11), B(18), C(11), D(2111), E(0) #2555151

詳解 (共 6 筆)

#4434249

D--3萬

20
2
#5000598
D. 國內匯款超過 50萬。 跨境匯款超...
(共 26 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#4641176
D：50萬（國內匯款）或3萬（跨境匯款）
(共 22 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#4925712

金融防治法第三條

4
0
#4766371
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易 ...
(共 44 字，隱藏中）
前往觀看
3
0
#4777143
(D)---->3萬
(共 15 字，隱藏中）
前往觀看
2
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3098065
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第三條 金融機構...
(共 330 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
私人筆記#2691300
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 金...
(共 311 字，隱藏中）
前往觀看
1
0