試題詳解

試卷：106年 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#68944 | 科目：CAMS國際公認反洗錢師

試卷名稱：106年 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#68944

年份：106年

科目：CAMS國際公認反洗錢師

20. 下列哪些客戶行為中洗錢的風險"最大"？
(A) 匯款支付飛行培訓費用。
(B) 按季度固定向貴金屬供應商支付款項。
(C) 多次現金存款但存入金額卻略低於規定的報告門檻。
(D) 在高洗錢風險國家從事經營活動。

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