22.( )大額通貨繳交保費的狀況雖然較以前為少,但是仍然有客戶透過大額現金
繳交保費,在洗錢與資恐上的疑慮主要是下列哪一點:
(A)客戶保單繼續率
可能有問題
(B)客戶可能想利用通貨製造金流上的斷點
(C)表示保險業業者
的繳費通路與方式不夠完備
(D)通貨造成經手人員可能侵吞的問題
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統計: A(66), B(2822), C(112), D(81), E(0) #1948668
統計: A(66), B(2822), C(112), D(81), E(0) #1948668
詳解 (共 1 筆)
#4303149
把不法的錢轉為合法的形式
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