22.洗錢及資恐風險評估報告應送何機關備查？
(A)行政院
(B)法務部調查局
(C)內政部
(D)金管會

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統計： A(20), B(408), C(12), D(1367), E(0) #2967446

詳解 (共 3 筆)

#5631498
疑似洗錢申報==>調查局
洗錢風險備查==>金管會
91
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#5613038
<銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法>第6條第二項第四款
於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送本會（金管會）備查
20
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#5569845
2.前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評...
(共 223 字，隱藏中）
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