試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

24.有關客戶審查之進行何者正確：
(A)採用風險評估原則全面進行
(B)僅針對來自境外高風險地區之法人，審查實質受益人
(C)所有政治職位之客戶不論現任或卸任，均視為高風險客戶，並一律執行相同之強化審查措施
(D)若非大額交易則執行簡化之客戶盡職審查

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B1 · 2021/08/28

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