試題詳解

24. 根據美國愛國者法案 319 條之規定，以下哪一類的記錄屬於美國銀行應該收 集並且保持與其有代理業務關係的非美國銀行的相關記錄？
(A) 實際受益人以及全球政要
(B) 反洗錢政策及年度報告複本。
(C) 律師姓名以及所有空殼銀行客戶的姓名。
(D) 所有權及法律流程的代理。