試題詳解

25.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
(C)金融機構對公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報
(D)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存一年