25.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
(C)金融機構對公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報
(D)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存一年

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統計： A(17), B(9), C(234), D(3108), E(0) #1974349

詳解 (共 3 筆)

#3300318

nn

洗錢防制法第八條規定:要求金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易，應留存必要交易紀錄；交易紀錄之保存，自交易完成時起，應至少保存五年。

nn所以(D)錯誤

25
0
#4396999

5年

很重要

9
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#4597130
需要保存5年！沒保存還會被罰50—100...
(共 29 字，隱藏中）
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3054821
未解鎖
有關洗錢防制 (D) 金融機構對國...
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