試題詳解

25. 以下關於美國法律有治外法權不正確的陳述？
(A) 反洗錢刑事法律可以適用部份活動發生在海外的交易。
(B) OFAC 的經濟貿易制裁措施可能會對美國海外的金融機構或企業帶來治外法權 的風險。
(C) 治外法權涵蓋全球經濟中的所有交易。
(D) 根據美國各州聯邦法律或外國法律被告金融機構、金融機構受雇人員、或對 反洗錢防治有義務之人無須明知資金為非法來源。