28.依據 FATF 建議，若保險業懷疑某交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信若執行客戶審查程序可能驚擾客戶， 則下列敘述何者正確？
(A)一定要完成客戶審查程序，否則應該婉拒建立業務關係
(B)可不執行客戶審查程序，改以取得公司高階管理人同意的方式進行
(C)可不執行客戶審查程序，改以申報疑似洗錢或資恐交易報告
(D)可不執行客戶審查程序，改以向金融監理主管機關報告之方式代替

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統計： A(437), B(141), C(1249), D(58), E(0) #2967452

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#5570010
保險業懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐...
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#5608451
(A)明白告知客戶公司所懷疑之事項，懇請...
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#5996284

金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6598162
未解鎖
當金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或...
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