試題詳解

28. 根據金融工作特別行動組 FATF 之建議，如果反洗錢師有合理的理由懷疑一筆 資金與恐怖活動有關，應採取何種措施？
(A) 聯繫所在地的法律顧問。
(B) 立即向主管機關匯報。
(C) 對客戶進行全面盡職調查。
(D) 向所在機構董事會彙報。