試題詳解

33. 在反洗錢術語中，“危險信號”是指：
(A) 用於引起對潛在可疑或危險交易或活動的注意的警示信號。
(B) 在結餘為負或逾期未付款時使用的銀行業一般術語。
(C) 打擊洗錢和資助恐怖活動領域不合作國家的標準信號。
(D) 客戶被列入經濟制裁名單的指示。