33. 在反洗錢術語中,“危險信號”是指:
(A) 用於引起對潛在可疑或危險交易或活動的注意的警示信號。
(B) 在結餘為負或逾期未付款時使用的銀行業一般術語。
(C) 打擊洗錢和資助恐怖活動領域不合作國家的標準信號。
(D) 客戶被列入經濟制裁名單的指示。
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統計: A(221), B(0), C(2), D(4), E(0) #2261770
統計: A(221), B(0), C(2), D(4), E(0) #2261770
詳解 (共 1 筆)
#5449661
危險信號(RED FLAG):
預示潛在的可疑或危險交易、活動的警示信號
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