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試題詳解

試卷：108年 - 108年第2次 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108年第2次 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

31.X證券公司對於非營利組織客戶採取之下列風險抵減措施中，何者可能無法有效偵測資助恐怖分子之行為？
(A)瞭解資金來源
(B)監控大額交易
(C)比對黑名單資料庫
(D)驗證主要辦公處所、電話、高階管理人員之姓名
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詳解 (共 3 筆)

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