32.( )單筆現金收或付達新臺幣多少元以上謂之大額交易？又應於交易完成後幾 個營業日內向法務部調查局申報？
(A)五十萬元；五個營業日
(B)五十萬元； 十個營業日
(C)一百萬元；五個營業日
(D)一百萬元；十個營業日

答案：登入後查看
統計： A(1752), B(257), C(33), D(9), E(0) #3007405

詳解 (共 7 筆)

#5638296

<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本>
<第3條> 本範本用詞定義： 一定金額指新臺幣五十萬元（含等值外幣）
<第14條>銀行對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理
三、除本條第二項及第三項之情形外，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（格式請至法務部調查局網站下載），向法務部調查局申報
故選A

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#5637458

可與第4題一起記 
金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報 是 報請專責主管核定後2個營業日 向法務部調查局申報

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6597101
未解鎖
單筆現金收或付達新臺幣五十萬元以上之大...
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