阿摩線上測驗
33.在洗錢活動的「整合」階段中，由於犯罪者欲將犯罪所得轉移回經濟體系
供其運用，下列哪一項敘述符合此階段的描述：
(A)客戶躉繳購買大額保單
(B)客戶具有不明原因的契撤或退保紀錄
(C)客戶欲加保的金額超過其投保
的能力
(D)客戶的法定受益人中具有洗錢高風險的對象
答案：登入後查看
統計： A(668), B(838), C(159), D(93), E(0) #2760960
統計： A(668), B(838), C(159), D(93), E(0) #2760960
詳解 (共 3 筆)
老牛牛
#5601760
ACD比較像是處置階段
B換成(整合)錢
B換成(整合)錢
41
0
莫尼
#5630689
B 可能欲使用保險費返還來洗錢
17
0
