試題詳解

33.就常見協助洗錢之專業人士的陳述，下列敘述何者錯誤？
(A)專業人士無須執行監控交易之防制洗錢內部控制程序
(B)專業人士掌握客戶許多重要訊息，又具有專業知識，很容易察覺客戶是否有洗錢意圖
(C)各國收到專業人士陳報的可疑交易極少，可能原因是專業人士對防制洗錢的認識及風險意識不足
(D)各國收到專業人士陳報的可疑交易極少，可能原因是專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密