試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

33. X 證券公司對於非營利組織客戶採取之下列風險抵減措施中，何者可能無法有效偵測資助恐怖分子之行為？
(A)瞭解資金來源
(B)監控大額交易
(C)比對黑名單資料庫
(D)驗證主要辦公處所、電話、高階管理人員之姓名

正確答案：登入後查看

羨羨

B1 · 2020/08/11

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以洗錢三步驟來說 1.處置:將大量的金...

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持續努力

B2 · 2020/10/29

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未解鎖

為什麼是b？

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棒!

2021/08/19

私人筆記#3494711

未解鎖

資恐交易可能以小額、分散方式規避監控 ...

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賴盈璋

2025/02/22

私人筆記#6739748

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恐怖分子常採用小額、分散的交易方式來隱藏...

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