33. X 證券公司對於非營利組織客戶採取之下列風險抵減措施中，何者可能無法有效偵測資助恐怖分子之 行為？
(A)瞭解資金來源
(B)監控大額交易
(C)比對黑名單資料庫
(D)驗證主要辦公處所、電話、高階管理人員之姓名

答案：登入後查看
統計： A(201), B(1794), C(460), D(933), E(0) #2397927

詳解 (共 5 筆)

#4353619

洗錢者都為小額交易，大額容易被抓


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#4580112

台灣最常洗錢的手法:宗教團體

可以參考這篇新聞，2015年的慈濟事件

非營利組織：需要捐款的事業

(B)監控大額交易(賑災時的募款活動，有錢出錢，有力出力，不易被查覺)

每當需要賑災時，慈濟都會發起募款的活動，善良的百姓秉持著有錢出錢、有力出力的善心，往往不吝嗇的解開錦囊相助，但慈濟的善款用途卻在近日屢遭爆料用途有詭，昨（13）日更是有名嘴在節目上爆料，慈濟拿者大把善款去買房炒地皮，甚至在海外銀行「錢滾錢」。

周玉蔻還指出，慈濟在921大地震時共募得了62億元，又向政府伸手要了35%的「特別預算」，共有高達104億元可運用，但事後的財務報上對補助經費隻字未提，質疑後續補助的42億究竟去了哪裡？財經專家汪潔民也質疑慈濟將善款變存款，若以一年利息收入2億5千4百萬元、年利率0.8％推估，慈濟的存款資產高達317.5億元。節目播出後，更引發許多網友質疑善款並沒有被妥善利用

逾億善款去了哪裡？名嘴爆：被慈濟拿去炒房、海外洗錢

 

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#4213304
以洗錢三步驟來說 1.處置:將大量的金...
(共 142 字，隱藏中）
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#4418445
因為捐款也可以是大額交易
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#4346142
為什麼是b？
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3494711
未解鎖
資恐交易可能以小額、分散方式規避監控 ...
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私人筆記#6739748
未解鎖
恐怖分子常採用小額、分散的交易方式來隱藏...
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