試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

34.下列何項表徵，與操縱股價並利用帳戶移轉資金之洗錢手法不符？
(A)每筆存、提金額相當
(B)交易相距時間不長
(C)每筆交易達特定金額以上
(D)利用單一帳戶進行大額交易

正確答案：登入後查看

biingchyuan

B2 · 2019/09/06

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操縱股價多是利用員工/親友的多個帳戶，進...

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無名

B1 · 2019/08/31

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D選項可以想成一個當老師的人突然有一筆2...

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金榜題名

B4 · 2022/10/16

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未解鎖

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