試題詳解

34. 那一項為沃爾夫斯堡私人銀行反洗錢原則對於私人銀行程序進行更新所提供 的建議？
(A) 對於客戶活動進行自動的反洗錢專案監控。
(B) 每年審查客戶檔案確認是否存在異常交易。
(C) 對於政治敏感人物辦理業務時應至少由客戶關係經理之外的一名人員進行審 批。
(D) 該機構高級管理層對客戶關係戶負主要責任。