試題詳解

34. 金融機構的申報專員應：
(A) 將機構人員提交的所有資訊進行報告。
(B) 將高級管理層和董事會提交的所有資訊進行報告。
(C) 審查與客戶、交易、檔案和歷史相關的可用資訊，並僅針對存在可疑洗錢行為的客戶提交可疑交易報告。
(D) 僅報告申報專員的上級所同意申報的內容。