35.( )為降低洗錢及資恐風險,下列敘述何者錯誤?
(A)A 國的洗錢防制措施嚴謹, 因此就不會有洗錢行為發生
(B)B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及監理 機關,因此擁有較高的洗錢及資恐風險
(C)C 國的金融體系較健全,有嚴密 且周延的內部控制措施,因此擁有較低的洗錢及資恐風險
(D)由於洗錢活動 經常涉及跨境交易,因此 D 國與國際團體或各國政府合作,藉由交換資訊 與經驗,可有效降低洗錢及資恐風險

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統計: A(1742), B(12), C(18), D(32), E(0) #3007408

詳解 (共 1 筆)

#5638312

X(A) A 國的洗錢防制措施嚴謹, 因此就不會有洗錢行為發生(再嚴謹的洗錢防制措施.都無法保證不會有洗錢行為發生)

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