試題詳解

35.( )為降低洗錢及資恐風險，下列敘述何者錯誤？
(A)A 國的洗錢防制措施嚴謹， 因此就不會有洗錢行為發生
(B)B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及監理 機關，因此擁有較高的洗錢及資恐風險
(C)C 國的金融體系較健全，有嚴密 且周延的內部控制措施，因此擁有較低的洗錢及資恐風險
(D)由於洗錢活動 經常涉及跨境交易，因此 D 國與國際團體或各國政府合作，藉由交換資訊 與經驗，可有效降低洗錢及資恐風險