試題詳解

35. 一家銀行對其一位零售商的帳戶進行季度審查，發現其以低於彙報限額的方 式從其他機構提取許多存入的大額金融工具，而此舉並不符合此帳戶之一貫表 現，若同時還有以下什麼情況時，銀行極有可能提交可疑交易報告？
(A) 客戶大額貸款違約
(B)同期有四筆存款超出報告限額。
(C) 客戶有三次購買的金融工具超出報告限額。
(D) 存入的金融工具連號。