試題詳解

36.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至 銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似 洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少 保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似 洗錢或資恐交易申報